Kedok Pecah Saat Kepala Cabang Baru Hubungi “Nasabah Menunggak”
Skandal megaproyek fraud ini runtuh seketika pada Juli 2024. Muhammad Khadafi, S.E., yang baru saja mengemban tugas sebagai Kepala Cabang (Branch Manager) BSI KCP Anambas yang baru, bergerak aktif menghubungi nasabah yang terdata menunggak pembayaran angsuran untuk memperbaiki kualitas pembiayaan kantor.
Salah satu nasabah ASN yang dihubungi adalah Rudi Hayadi. Bak petir di siang bolong, Rudi memprotes keras dan menyatakan telah melunasi kewajibannya sejak 13 September 2023 dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp145.275.000 langsung kepada Budi Setiawan. Ia bahkan mengirimkan bukti foto SK asli dan Surat Keterangan Lunas bertandatangan terdakwa.
Namun, saat Khadafi mengecek Core Banking (sistem digital perbankan pusat), akun Rudi Hayadi tetap tercatat menunggak dan uang ratusan juta tersebut tidak pernah masuk ke kas bank. Dari investigasi awal inilah, Tim Auditor Investigasi BSI akhirnya mengendus total ada 14 nasabah ASN yang menjadi korban dengan total akumulasi kerugian Rp2,8 miliar.
Daftar Korban Kejahatan Eks Pejabat BSI Anambas
Berikut rincian uang pelunasan nasabah yang ditilap oleh terdakwa Budi Setiawan bersama DPO Rebi Putra:
