Misalnya, ia menggunakan unit properti di kompleks perumahan Semenanjung Saigon di Distrik 7 sebagai jaminan yang bernilai VND584,4 triliun, padahal nilai sebenarnya diperkirakan mencapai VND22 triliun, atau 3,7% dari jumlah yang disebutkan, menurut penyelidik.
Ia juga bolak-balik menukarkan agunan dengan pinjaman baru, bahkan dalam beberapa kasus hingga 12 kali.
Nilai total dari berbagai jaminan yang dia gunakan adalah VND108 triliun pada saat penyelidikan, meskipun dalam pembukuan nilainya hampir lima kali lipat dari nilai VND487 triliun.
Penarikan ilegal Lan dan komplotannya menyebabkan kerugian VND500 triliun di SCB, kata polisi. Setelah SCB mengalami kebangkrutan pada bulan Oktober 2022, bank sentral menempatkan pemberi pinjaman swasta di bawah kendali khusus untuk membatasi dampak negatif terhadap SCB dan lembaga kredit pada umumnya.
Kementerian Keamanan Publik minggu lalu merekomendasikan agar Lan didakwa dengan berbagai kejahatan, termasuk penyuapan, pelanggaran peraturan perbankan, dan penggelapan.
Delapan puluh lima orang lainnya dimasukkan dalam rekomendasi atas dugaan kejahatan serupa dan perampasan properti melalui penyalahgunaan kepercayaan.
Korupsi Terbesar se Asia Tenggara
